Z praxe
Pátrání po předmětech leasingu

  Agentura převzala na základě plné moci pátrání po předmětech leasingu. Zadavatelem byl majitel leasingové společnosti. Prioritou bylo nalezení jednatele společnosti, která předměty leasingu - 5 nákladních automobilů v hodnotě cca 5 500 000 Kč, odebrala. Leasingové společnosti byla způsobena škoda po odečtení akontace cca 4 000 000 Kč . Majitel leasingové společnosti nebyl schopen se vlastními silami několik měsíců dostat do kontaktu s jednatelem vystupujícím za odběratele. Bylo nutné vyslechnout osoby z okolí jednatele odběratele, jeho příbuzné a zjistit jeho známé a následně stanovit vhodný postup pro zjištění místa pobytu.

 

  Jednalo se o lokalitu Brna a okolí, proto bylo pátrání poměrně náročné. Při pátrání se dostavil úspěch a hledanou osobu se podařilo najít a zajistit její schůzku s majitelem leasingové společnosti. Následně se dohledávaly nákladní automobily. Jednatel odběratele nespolupracoval v navrácení vozidel a navíc bylo v průběhu šetření zjištěno, že dotyčný má na takovémto "nakupování" založenu živnost a jeho jednání poškodilo víc společností a jednotlivců. Následně byla záležitost řešena trestním oznámením.

 

 

Více:

 
 
Realitní agentura

Agentura převzala případ realitní agentury. Tato společnost byla oslovena jistým člověkem, který jí z pozice majitele konkurenční realitní agentury nabídl spolupráci na základě sdílených údajů o klientech. Vzhledem k tomu, že celá věc včetně smluv a dohody o spolupráci vypadala podivně, byla naše agentura požádána o prověrku tohoto člověka a jeho společnosti.
Z provedené prověrky vyplynulo, že dotyčný je již soudně trestaný pro podvody a rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Následnými dotazy bylo zjištěno, že společnost je vedena na jeho manželku a obdobnou nabídku dostaly i jiné realitní agentury. V centru pozornosti tohoto člověka byli zejména lidé, kteří chtěli kupovat byty. Dotyčný nabízel obstarání bytu za tučnou zálohu. Zájem o klienta měl hlavně z důvodu jeho dobrého jména a velké databáze zájemců o byty. Klient se touto prověrkou uchránil poškození dobrého jména a vzhledem k tomu, že v rámci navrhovaných smluv by přejímal i částečnou odpovědnost a ručení za obchody, i nemalé finanční ztráty. Doplněno v únoru 2005 – tato činnost se dotyčnému zřejmě velmi „vyplatila“. Obrátil se na nás jiný obchodník s realitami , který do obchodu s dotyčným skutečně vstoupil a ten z něj vylákal cca 5 mil. korun. Tento obchodník má nyní docela seriózní problémy s vlastními klienty. Rutinní prověrka stojící zlomek způsobené škody by se asi opravdu „nevyplatila“, že?

 
 
Společnost zabývající se výrobou nábytku na zakázku
Detektivní agentura převzala případ společnosti zabývající se výrobou nábytku na zakázku, kde vedení společnosti obdrželo několik anonymních dopisů, upozorňujících na rozsáhlé krádeže. Agentura prověřila tyto anonymní dopisy. V rámci ověřování pravdivosti informací ze zmíněných anonymních dopisů, se podařilo zjistit totožnost pisatele a po rozhovoru s tímto pisatelem byly získány další náměty na prověření.
Na základě těchto skutečností byli zjištěni svědci a na základě jejich výpovědí byly získány důkazy prokazující pravdivost údajů v anonymních dopisech v plném rozsahu. V kostce: šlo o to, že mistr výroby ve spolupráci s několika pracovníky na zakázku vyráběl z materiálu společnosti a na jejích strojích nábytek, který za pomoci hlídače objektu provezli ven. Na základě získaných poznatků byl stanoven další postup. Ekonomický ředitel společnosti spolu s předsedou představenstva provedli na doporučení agentury návštěvu u zmíněného mistra. Tento měl kompletně vybavený dům nábytkem pocházejícím ze zmíněné společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že vybavil nábytkem několik domů a restauračních zařízení, mistr podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru a dohodnul se s vedením na způsobu úhrady škod. Rozsah škod byl stanoven cca na deset milionů korun. Současně se podařilo zjistit několik menších „škůdců“. Tito neprodávali neoprávněně nábytek, ale odváželi si nábytek jen pro vlastní potřebu. Všichni přistoupili na dohodu o ukončení pracovního poměru. Rozsah škod u těchto pracovníků nepřesáhl jeden milion korun.
 
Potravinářská společnost
Agentura převzala případ potravinářské společnosti, kde výrobní ředitel získal podezření na krádeže zboží společnosti na základě rozdílných vstupních a výstupních množství u surovin a zboží v rámci uzavřeného areálu.
Po převzetí případu agentura provedla prověrku všech zaměstnanců a bezpečnostní služby, která zajišťovala ostrahu objektu. Byli prověřeni i rodinní příslušníci, jejich podnikatelské aktivity a kontakty na jejich známé a kamarády. V souběhu s tímto prověřováním bylo prováděno průběžné sledování objektu společnosti, kterým byl částečně rozkryt systém krádeží. Po ukončení těchto činností a jejich vyhodnocení bylo přistoupeno k pohovorům s vytipovanými pracovníky, kteří objasnili další část systému krádeží. Složením těchto částí systému agentura získala kompletní přehled o tom, kdo krádeže organizuje a jak jsou prováděny. Na základě těchto informací byla provedena rozsáhlá personální opatření. Základním problémem zde bylo, že na řídící funkci byl přijat člověk, který již v minulosti podobným způsobem škodil v jiné společnosti, za což byl propuštěn a bylo proti němu vedeno trestní stíhání, na jehož základě byl pravomocně odsouzen. Po ukončení činnosti bylo na návrh agentury změněno několik věcí: – způsob ostrahy objektu a změna smlouvy s bezpečnostní službou s doložkou o ručení za škody, kterým mohla bezpečnostní služba zamezit a které způsobí svou činností její zaměstnanci. – skladová evidence zaměřena na odhalování jakékoliv neoprávněné manipulace se zbožím – zavedeny prověrky nově příjímaných zaměstnanců Po celkovém vyčíslení škod způsobených činností této skupiny jsme došli k cenám zboží uchráněného pro společnost v částkách desítek milionů korun ročně.
 
Společnost zabývající se výrobou a distribucí lepidel
Agentura převzala případ společnosti zabývající se výrobou a distribucí lepidel. Tato společnost měla problémy s odbytem výrobků. Majitel společnosti měl zjištěno, že v pozadí stojí asi jeden z bývalých zaměstnanců.
Po provedeném šetření agentura prokázala, že zmíněný zaměstnanec si odnesl kompletní databáze odběratelů i dodavatelů, zcizil receptury na výrobu lepidel a v rámci přilepšení si k odstupnému tyto údaje zneužil ke startu vlastní firmy. Agentura dle dispozic klienta monitorovala činnost bývalého zaměstnance po dobu šesti měsíců. Sledováním byly zjištěny závazné prohřešky proti zákonům. Nejzávažnější byly informace o tom, že tento bývalý zaměstnanec, aby měl co nejmenší výrobní náklady si opatřoval suroviny krádežemi těchto surovin u velkých podniků, zabývajících se chemickou výrobou. Na základě pokynu klienta byl tento případ nadále řešen ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Firma bývalého zaměstnance ukončila činnost po jednom roce činnosti. Klientovi se opět obnovily odběry jeho lepidel do původního rozsahu.
 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2